Через конвертцентр щомісяця проходило більше 50 млн грн. Фото надане прес-службою УСБУ у Полтавській області
У Кременчуці співробітники Служби безпеки України спільно з податківцями припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним оборотом у понад п’ятдесят мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі УСБУ у Полтавській області.
Конвертцентр обслуговував більше двадцяти комерційних структур із Полтавської, Кіровоградської, Київської областей та столиці. Підприємці, які займаються сільськогосподарським бізнесом, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку.
Правоохоронці затримали організаторів «конверту» під час отримання в касі одного з комерційних банків майже двох мільйонів «відмитих» гривень.
Фото надане прес-службою УСБУ у Полтавській області
Під час обшуків у офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів та підставних директорів, автомобілях співробітники спецслужби та прокуратури виявили ще 3,3 мільйона гривень, приготовлені до видачі клієнтам. У ділків також вилучили двадцять печаток фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію на проведені «конвертом» тіньові операції та комп’ютерну техніку.
Фото надане прес-службою УСБУ у Полтавській області
Співробітники СБ України блокували декілька банківських рахунків, задіяних у роботі конвертцентру, та електронну звітність фіктивних підприємств.
За фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
