Фото з obozrevatel.comДиректор одного з ТОВ Полтави підробила документи і отримала кредит 800 тисяч гривень.
Нещодавно, працівники управління по боротьбі з економічними злочинами викрили протиправну діяльність директора одного з ТОВ Полтави.
Міліціонери встановили, що в 2006-2007 роках 41-річна полтавка, перебуваючи на посаді директора ТОВ, внесла неправдиві відомості в баланс підприємства та підробила іншу фінансову документацію, яку надала в подальшому до філії одного з банків.
Унаслідок підробок та шахрайських дій жінка отримала кредит.
Як виявилося, за такою схемою працювала велика кількість підприємств, які були пов’язані між собою і знаходились в трьох областях – Київській, Полтавській та Харківській.
Підприємства створювали лише з метою отримати незаконно кредит, у злочинній схемі був задіяний навіть працівник банку. За інформацією з Бази судових рішень, злочинці вже були засуджені за такий же злочин.
Наразі вже порушені кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 366 та частиною 2 статті 222 Кримінального кодексу України (Службове підроблення та Шахрайство з фінансовими ресурсами).
Санкції цих частин статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2-х до 5-ти років.
Триває досудове слідство.
