На Полтавщині викрили «конвертаційний центр». Фото – www.gazeta.lviv.ua
Працівники прокуратури Полтавщини та Головного управління Державної фіскальної служби України в області викрили та припинили діяльність «конвертаційного центру», члени якого здійснювали незаконну діяльність на території міста Полтави та Полтавської області.
За інформацією першого заступника прокурора області Олександра Легеньковського, під час проведення операції щодо «конвертації грошових коштів» правоохоронці затримали трьох осіб. У них вилучили підроблені документи, печатки фіктивних підприємств та майже 70 тисяч гривень.
– Загальна кількість членів угрупування наразі з’ясовується. Однак відомо, що до його складу входили колишні працівники органів внутрішніх справ, банкіри та підприємці, – зазначив прокурор.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво).
Читайте також: Полтавська прокуратура займається директором товариства, яке не сплатило 3,5 мільйона податку
